일본｜채권 회수 조사｜소재·자산·은닉 정황 입증

소재·자산·은닉 정황 — 집행을 가능하게 만드는 조사

채권 회수는 단순한 “주소 찾기”가 아닙니다. 실제로 돈을 회수하려면 채무자의 현재 소재, 집행 가능한 자산, 그리고 은닉·이전 정황을 합법적으로 입증해야 합니다. Trust Japan은 일본 전역과 아시아 네트워크를 기반으로, 현장 실사와 OSINT(공개정보 분석), 관계자 합법 인터뷰를 결합하여 가압류·강제집행 단계에서 바로 활용할 수 있는 증거 중심 결과물을 만듭니다. 숫자나 진술이 모호할 때에도, 현장 로그·타임라인·출처 표기로 재현성과 신뢰도를 확보합니다.

조사 설계는 사건 목적·금액·기한·보유 단서에 따라 라이트/스탠더드/어드밴스로 커스터마이징됩니다. 한국 의뢰인의 일본 내 회수 사안, 일본 법인의 한·아시아 지역 회수 사안까지 모두 대응합니다. 모든 과정은 한일 변호사 협력 하에 진행되며, 결과물은 사실/추정/의견 구분과 증빙 메타(촬영 시각·위치·인터뷰 노트 등)를 갖춘 법적 활용 형식으로 제출됩니다.

조사 방법 — 데이터×현장×관계자 인터뷰×법무

1) 소재 확인·접점 복원

거주지·근무지·주요 방문지를 공개 공간 중심으로 확인합니다. 시간대 분산 관찰로 대리 응대와 허수를 배제하고, 우편·전화·메신저 창구를 단계적으로 복원합니다. 잠적·차단 상황에서도 안전 확인 → 간접 통지 → 제한적 직접 연락의 순서를 지켜 감정·법적 리스크를 낮춥니다.

출입 패턴·실재 징후 기록(사진/메타)
인근·관리 주체 합법 청취
국제 송달·시차 대응 프로토콜

인물 소재 사기 대응

2) 자산 스크리닝·현금화 경로

부동산·차량·법인 지분·지배 구조·창고·재고·장치 등 집행 가능성이 높은 항목을 우선 선별합니다. 법인/개인 계정의 연결성, 관계사·가족 명의 전환 등도 함께 점검하여 현금화·이전 경로를 추정합니다.

등기·관보·상업등기·지분 변동 대조
관계사·거래처 네트워크 맵
압류·가처분 가능성 1차 평가

기업 조사 리스크 관리

3) 은닉·이전 정황 추적

명의 변경·허수 법인·해외 송금·전자상거래 지불 수단 등 연쇄 단서를 따라가며 흐름을 복원합니다. 허위 정보·동명이인·대리인 응답 가능성을 체크리스트로 배제하여 동일인/동일 법인의 정합성을 확보합니다.

계정·법인·주소군 연쇄 분석
창고·물류·반품지의 실제성 확인
해외 거점·현지 파트너 연계

AML 사기 대응

4) 보고서·법무 연계

결과물은 출처·타임라인·현장 로그를 갖춘 제출 형식으로 정리됩니다. 한일 변호사와 함께 내용증명·협상·가압류·소송 단계에 맞춘 전략과 증거 패키징을 준비합니다.

사실/추정/의견 구분·인용 표기
사진·녹취 노트 메타데이터 관리
한/일/영 보고 지원

조사 방법·절차 상담

대표 사례와 의뢰 흐름 — 빠르게, 그러나 합법적으로

성공 사례(요약)

사례 A｜B2B 거래대금 미회수 — 반품지·송장·결제 수단·도메인 WHOIS를 연계 분석하고, 물류 거점 현장 확인으로 실가동을 입증. 변호사 통지 후 분할변제 합의.

사례 B｜전 임원의 채무 — 지분 이동과 관계사 명의 전환을 대조하여 은닉 정황을 특정. 본인과 동일인 확인 체크리스트로 허수를 배제하고, 가압류 요건에 맞춘 증거 패키지 제출.

사례 C｜국제 송금 관련 — 자금세탁(AML) 관점에서 계정군·해외 송금 경로를 연쇄 추적. 현지 파트너와 협력해 해외 거점을 식별, 국제 송달 전략과 함께 협상 유리한 고지를 확보.

사기 대응 AML

의뢰 흐름

상담 — 목적·금액·기한·마지막 접점·보유 단서를 공유(비공개·무료)
설계 — 범위·우선순위·예상 기간·견적 제시(라이트/스탠더드/어드밴스)
본 조사 — 데이터×현장×인터뷰 병행, 중간 리포트로 피드백 반영
보고 — 제출 형식 패키징(출처·타임라인·현장 로그·사진 메타)
집행 연계 — 통지·협상·가압류·소송 단계에서 변호사와 공동 대응

불법 촬영·침입·사칭·무단 위치추적 등은 일절 수행하지 않습니다. 허위 정보나 추정은 별도 표기로 구분해 제출해 주세요. 긴급 사건은 카카오/LINE에 “긴급” 표기 후 접수하시기 바랍니다.

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