AML 조사의 목적은 단순한 “계좌 찾기”가 아니라 자금의 전체 여정을 복원하는 것입니다. Trust Japan은 일본 내·국외의 공개정보(OSINT)와 현장 확인, 합법 범위의 관계자 인터뷰를 결합하여, 송금·결제·법인·계정·물류 단서를 연쇄 분석합니다. 결과물은 출처·타임라인·현장 로그를 구비한 법적 활용 형식으로 제공되어, 형사·민사 절차, 내부 통제, 제휴 심사, 분쟁 대응에 바로 투입할 수 있습니다.
특히 명의 분산·페이퍼컴퍼니·스텝핑 스톤(우회) 송금과 같은 스킴에서는, 동일인/동일법인성 판단이 관건입니다. 저희는 동일인 확인 체크리스트(생년월일·과거 주소·연결 계정·관계자 진술 가중치 등)로 오인·허수를 배제하고, 한국 의뢰인의 일본 내 사안부터 일본 기업의 아시아 지역 사안까지 대응합니다.
📞 0120-280-050 / 📧 trustjapan@naver.com
송금에 사용된 결제 계정·입금 계좌·환불 채널과 법인 등기·지배 구조를 상호 참조합니다. 동일 명의/유사 명칭/지배 관계를 연결해 계정–법인–인물의 실체를 드러냅니다.
거래 내역·송금 경로·환전·가상자산 온램프/오프램프 단서를 결합해 흐름을 재구성합니다. 중간 허브/스텝핑 스톤을 식별하고, 최종 수익자(Beneficial Owner)에 도달합니다.
반품지·창고·사무실·픽업 포인트 등 물류 거점의 실재성을 확인합니다. 허수 주소·공유오피스·대리 수령 패턴을 배제해 거래의 실체를 입증합니다.
출처·타임라인·현장 로그·메타데이터를 갖춘 제출 형식으로 정리합니다. 한일 변호사와 협력하여 통지·협상·보전처분·소송 단계별 전략을 준비합니다.
사례 A｜전자상거래 대금 편취 — 결제 게이트웨이·반품지·도메인·입금 계좌를 연쇄 분석, 운영자를 특정하고 변호사 통지로 환불·사이트 폐쇄 유도.
사례 B｜투자금 해외 송금 — 중간 허브와 명의 분산을 복원, 최종 수익자와 국내 자산을 특정. 보전처분 자료로 신속 대응.
사례 C｜내부 부정 의심 — 내부 결제권자·관련 계정군을 교차 검증, 익명 인터뷰와 로그로 공모 정황을 확인. 징계·형사 대응까지 로드맵 제시.
불법 촬영·침입·사칭·무단 위치추적 등은 일절 수행하지 않습니다. 허위 정보나 추정은 별도 표기로 구분해 제공해 주시기 바랍니다. 긴급 사건은 카카오/LINE에 “긴급” 표기 후 접수 권장합니다.
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