일본|리스크 관리 조사

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풍문이 아닌, 증거로 말하는 리스크 관리

리스크 관리는 “흔들리는 소문”이 아니라 검증 가능한 사실로 의사결정을 돕는 일입니다. Trust Japan은 반사회적 연계 가능성, 평판·분쟁 이력, 임원·핵심 인력의 컴플라이언스, 공급망의 실재·가동 여부를 OSINT(공개정보 분석)×현장 확인×합법 인터뷰로 교차 검증합니다. 결과물은 출처·타임라인·현장 로그를 갖춘 법적 활용 형식으로 제출되어, 거래·제휴·채용·M&A 전 단계에서 “Go/No-Go” 판단을 선명하게 만듭니다.

특히 숫자만으로는 드러나지 않는 운영 실태인물상을 탐정의 현장 감각으로 확인합니다. 확인되지 않은 평판이나 익명 제보는 신뢰도·편향 리스크를 등급으로 표시하여 오판을 줄입니다. 한국 의뢰인의 일본 내 사안, 일본 기업의 아시아 지역 사안까지 대응합니다.

📞 0120-280-050 / 📧 trustjapan@naver.com

조사 방법 — 사실/추정/의견을 구분해 리스크를 수치화

1) OSINT·문서 검증

등기·관보·보도·평판·행정자료·공개 재판기록·SNS를 구조화해 상충 여부를 점검합니다. 인용·타임스탬프를 명확히 하고, 신뢰도 등급(공식·준공식·비공식)을 표기합니다.

  • 지배 구조·지분 이동·임원 이력 대조
  • 분쟁·징계·행정처분 리스팅
  • 익명 제보·루머의 출처 계보 분석

2) 현장 정합성 확인

본사·지점·공장·창고·반품지 등 거점의 실재·가동·출입 패턴을 공개 공간에서 확인합니다. 시간대 분산 관찰로 허수를 줄이고, 주변 관리 주체에 합법 범위로 청취합니다.

  • 간판·가동 징후·출입 동선 기록
  • 대리 응대·공유오피스 위험 배제
  • 물류·송장 정보의 실제성 검증

3) 합법 인터뷰·신뢰도 평가

전·현직자, 거래처, 지역 커뮤니티를 합법 범위에서 청취합니다. 이해상충·감정 편향을 표시하여 증언의 무게를 계량화합니다.

  • 증언 출처·시점·관계의 거리 표기
  • 일치/불일치 맵으로 모순 포착
  • 사실/추정 영역 분리

4) 리스크 스코어·보고서

항목별(지배·평판·법무·현장·거래·인물) 리스크를 스코어링하고, 정책·조치 제안을 동봉합니다. 보고서는 제출 형식(한/일/영)으로 패키징됩니다.

  • 출처·타임라인·현장 로그 첨부
  • 사실/추정/의견·인용 범주화
  • 계약 조항·거래 제한·모니터링안

활용 영역과 주의 사항 — 사전에 차단하고, 분쟁을 줄이다

활용 영역

  • 거래처·공급망 심사(공장·창고 실재·가동 확인 포함)
  • 반사회적 연계·우회 관계 스크리닝
  • 임원·핵심 인력 컴플라이언스 점검
  • M&A·제휴·대형 계약 전 평판 평가
  • 국제 사업의 지역 리스크·제재·PEP 스크리닝(합법 범위)

유의 사항

  • 불법 촬영·침입·사칭·무단 위치추적은 일절 불가합니다.
  • 익명 출처·루머는 신뢰도 등급과 함께 별도 표기합니다.
  • 긴급 사건은 카카오/LINE에 “긴급” 표기 후 접수하세요.

핵심 정보(목적·기한·대상·보유 단서·계약 여부)를 알려주시면, 사건 성격에 맞는 조사 플랜과 예상 비용·기간을 투명하게 안내합니다.

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