일본|인물 소재 확인 조사 – 채권 회수·거래처·투자 사기 대응까지

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기업 중심 합법 조사 탐정 30년 한일 변호사 협력 한국어 전담

인물 소재 확인 — 채권·거래·사기 대응의 첫 단추

인물 소재 확인은 단순히 “어디에 있는가”를 넘어, 법적 절차가 작동하도록 접점을 복원하는 과정입니다. Trust Japan은 서류의 빈칸을 현장과 데이터로 메우고, 결과를 법적 활용 가능한 형식으로 제공합니다.

특히 채권 회수·사기 대응·계약 전 기업 조사에서는 송달·협상·집행 가능성이 정확한 소재에 좌우됩니다. 일본 내 사건은 물론, 한국·대만·중국·베트남·태국 등 아시아 네트워크를 통해 국경을 넘는 동향 추적도 지원합니다.

실명은 필요하지 않습니다. 목적·기한·대상 요약·보유 단서(주소/계정/송장 등)만 정리해 카카오톡/LINE으로 전송하세요.

📞 0120-280-050 / 📧 trustjapan@naver.com

조사 방법과 프로세스 — 데이터×현장×동일인 확인

1) 기초 정보 분석(OSINT)

등기·관보·법원 기록·보도·도메인 WHOIS·SNS·배송·결제 흔적을 구조화합니다. 신뢰도 등급(공식/준공식/비공식)과 타임스탬프를 명시해 재현성을 확보합니다.

  • 연락 채널·차단 시점·라우팅 패턴
  • 배송·반품지·창고 로그의 일관성
  • 계정군·전화·계좌의 연쇄성

2) 현장 정합성 확인

거주·근무·물류 거점에서 공개 공간 중심으로 실재·가동을 확인합니다. 시간대 분산으로 대리 응대·허수를 줄입니다.

  • 간판·출입·조도·차량 동선 기록
  • 공유오피스·가상 주소 식별
  • 인근 관리 주체 합법 문의

3) 동일인 확인·리스크 통제

동명이인·개명·대리 답변 가능성을 가중치로 평가합니다. 생년월일·직전 주소·연결 계정·관계자 증언을 교차 대조합니다.

  • 사실/추정/의견 레이어 분리
  • 일치/불일치 맵으로 모순 포착
  • 명예훼손·개인정보 침해 예방

4) 접점 복원·법률 연계

우편·전화·메신저·대리인 경로를 설계하여 송달·협상·집행의 길을 엽니다. 결과물은 제출 형식으로 패키징합니다.

  • 내용증명·송달 전략·문안 보조
  • 보전처분·가압류 대비 자료
  • 국제 송달·시차 대응

실제 사례와 성공 요인

한국어 전담 합법 조사 아시아 네트워크 긴급 대응

접점 복원

92%+ 송달 가능한 주소·전화·메신저 경로 복원(표본기간 기준).

중간 보고

48h 긴급 사건 1차 위치·접점 확인 보고 목표.

경험치

30년+ 탐정 조사 경험과 한일 변호사 연계.

사례 1|채권 회수 대상자 소재 파악 도쿄

공유오피스 주소·대리 응대로 송달이 무력화된 사건. 반품지·운송장·결제 흐름 대조로 실근무 거점을 좁히고, 시간대 분산 관찰로 야간 출입 패턴을 기록. 가족 명의 계정·배송지 일치 신호를 포착하여 내용증명·가압류를 설계, 분할 변제 합의로 회수에 성공.

사례 2|투자 사기 가해자 해외 잠적 태국

SNS 계정군·광고 ID·도메인·반품지 로그를 연쇄 분석해 동일인 가능성에 가중치 부여. 현지 파트너와 숙소·공유오피스 실재 확인, 국제 송달 루트 확보로 법적 절차 개시.

성공 요인과 실패를 줄이는 팁

  • 최신 단서 — 최근 3개월 내 송장·메시지·결제 로그가 가장 유효합니다.
  • 동일인 확인 — 동명이인·개명·대리 답변 가능성을 가중치로 평가합니다.
  • 현장성 — 서류의 공백은 공개 공간 중심의 현장 기록으로 보완합니다.
  • 법무 연계 — 통지/가압류/소송을 전제로 증거를 패키징합니다.

주의: 불법 촬영·침입·사칭·무단 위치추적 등은 일절 불가합니다. 합법 기준을 벗어나는 요청은 접수되지 않습니다.

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