1) OSINT·문서 대조
등기·관보·재판기록·보도·사업자 정보·도메인 WHOIS·SNS·후기 등을 구조화해 상충점을 찾아냅니다.
신뢰도 등급(공식·준공식·비공식)과 인용을 명시하고, 타임스탬프를 표기해 재현성을 확보합니다.
- 지배구조·지분 이동·관계사 네트워크 맵
- 분쟁·행정처분·제재·PEP 스크리닝
- 허위/중복/낡은 정보의 배제 기준
2) 현장 정합성 확인
본사·지점·공장·창고·반품지 등 거점의 실재·가동을 공개 공간에서 확인합니다.
시간대 분산으로 대리 응대·허수를 줄이고, 주변 관리 주체에는 합법 범위로만 청취합니다.
- 간판·출입·가동 징후 사진·메타 기록
- 공유오피스·허수 주소 식별
- 물류 송장·창고 기록 대조
3) 합법 인터뷰·동향 파악
전·현직자, 거래처, 지역 커뮤니티의 증언을 이해상충·감정 편향과 함께 표기합니다.
익명 제보는 별도 등급으로 구분해 오판을 줄입니다.
- 증언 출처·시점·관계 거리 라벨링
- 일치/불일치 맵으로 모순 포착
- 사실/추정/의견 레이어 분리
4) 국제 연계·아시아 네트워크
한국·대만·중국·베트남·태국 등 아시아 파트너와 연동하여 국경을 넘는 조사를 수행합니다.
해외 체류·송금·물류 거점이 얽힌 사안에서도 동일인/동일법인성 판단을 가중치로 검증합니다.
- 국제 송달·시차 대응 프로토콜
- 해외 파트너 표준 보고 포맷
- 증거 보전·보안 전송 기준
5) 보고서·증거 패키징
결과물은 Executive Summary + 본문 + 부록 구조로, 타임라인·현장 로그·메타데이터·사진·인용 원문을 포함합니다.
한/일/영 제출 형식을 지원하고, 내용증명·가압류·소송 단계에 맞춘 자료로 재구성합니다.
- 사실/추정/의견 구분·인용·출처 표기
- 증거 해시·파일 무결성 관리(요청 시)
- 민형사 절차에서의 활용 가이드
6) 케이스별 적용 예
기업 조사 — 서류상 실적과 현장 가동의 괴리를 검증, 지배구조·관계사·거래 패턴으로 리스크를 모델링.
채권 회수 — 소재·자산·은닉 정황을 연쇄 분석해 집행 대비 패키지화.
사기 대응 — 결제·계정·물류 흔적을 연결해 운영자 특정, 접점 복원과 통지 문안 보조.
인물 소재 — 전 임원·채무자·거래 핵심 인물의 거주·근무 정황 확인과 송달 대비.
