책상 위 정보로는 부족한 진실 — 탐정의 현장 감각으로 기업 조사

기업 조사

지배구조·관계사·현장 가동을 교차 검증해 숫자 밖의 실태를 드러냅니다.

• 실질 경영자·관계
• 거점·거래 패턴
• 현장 로그

채권 회수

소재·자산·은닉 정황을 확인하고, 집행 대비 패키징으로 연결합니다.

• 소재·거점
• 자산 스크리닝
• 증거 타임라인

사기 대응

결제·계정·물류 흔적을 연결 분석해 운영자 실체를 특정합니다.

• 연쇄 분석
• 현장 확인
• 통지 문안 보조

자금세탁(AML)

법인·계정·해외 송금 경로를 추적해 흐름과 관련자를 특정합니다.

• 계정·법인군 분석
• 해외 거점 확인
• 제출 형식 정리

신원 조사

임원·핵심 인력의 이력·평판·분쟁 기록을 검증해 채용·제휴 리스크를 줄입니다.

• 동일인 확인
• 평판 인터뷰
• 분쟁 출처 대조

인물 소재

전 임원·전 직원·채무자 등 기업 관련 인물의 거주·근무 정황을 확인합니다.

• 송달 대비
• 연락 창구 복원
• 국제 송달

활용 시나리오

• M&A·제휴 — 계약 전 실사, 실근무·실거래 확인
• 채권 회수 — 소재·자산·은닉 정황, 송달·가압류 대비
• 사기 대응 — 결제·계정 연쇄, 반품지·물류 대조
• 리스크 관리 — 반사회적 연계 가능성·풍문 스크리닝

성공 사례(요약)

사례 A｜채권 회수 — 공유오피스 위장 주소 사건에서 반품지·운송장 대조로 실근무 거점 확인, 변호사 연계로 분할 변제 합의.

사례 B｜사기 대응 — 가품 사이트 운영자의 도메인·결제·물류 연쇄 분석 → 환불·폐쇄 유도.

사례 C｜기업 조사 — 서류상 실적 대비 현장 가동 부재 확인, 계약 전 No-Go 판단에 기여.

사례 D｜인물 소재 — 해외 체류 채무자 실거주 특정, 국제 송달 루트 마련.